На Луганщине разоблачили конвертационный центр с оборотом 150 млн. грн

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal

IMG_1434На Луганщине правоохранители разоблачили конвертационный центр с годовым оборотом около 150 млн. грн.

Благодаря общим и согласованным действиям оперативников Управления защиты экономики в Луганской области и прокуратуры, следователями полиции и спецподразделения КОРД, 14 июня 2017 года было проведено 8 обысков.

Оперативники Управления защиты экономики в Луганской области Национальной полиции установили лиц, которые организовали работу и были привлечены к деятельности конвертационного центра. Ими оказались жители города Северодонецк.

IMG_1436Ежемесячно во время проведения незаконных операций по конвертации денежных средств переводилось в наличные деньги от 15 до 20 млн. грн., а годовой оборот «конвертационного центра» составлял около 150 млн. грн.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские выявили и изъяли печати, штампы фиктивных предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, которые доказывают проведение нелегальных сделок. Кроме того, было изъято свыше 115 тыс. грн. наличных денежных средств.

Банковские счета, которые использовались организаторами противоправного бизнеса заблокированы.

В настоящее время длится досудебное расследование.

По информации УЗЭ в Луганской области ДЗЭ НПУ.


Интернет реклама УБС

Предыдущий Декларирование 2016: бухгалтер управления собственности городского совета Наталья Панаит
Следующий Инструкция пользователя: Поиск информации на физлиц, реестр недвижимого имущества
x

Читать также...

Руководитель госгеокадастра Луганской области попался на миллионной взятке

Высокопоставленный чиновник попался на горячем. Правоохранители задержали и посредников, и самого руководителя управления ведомства, которое занимается земельными вопросами. Чиновник действовал сразу через двух посредников, требовал 1,2 млн. грн. Сотрудники Управления защиты экономики совместно с военной ...